Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Objetivos do Curso Destacar a responsabilidade e as penalidades impostas às instituições financeiras na identificação de seus clientes e manutenção de registros das operações com valores mobiliários, tratando inclusive da prevenção ao financiamento do terrorismo e abordando detalhadamente a Lei …

Parceiros / 25 de maio de 2018
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Objetivos do Curso

Destacar a responsabilidade e as penalidades impostas às instituições financeiras na identificação de seus clientes e manutenção de registros das operações com valores mobiliários, tratando inclusive da prevenção ao financiamento do terrorismo e abordando detalhadamente a Lei Anticorrupção.

 

Local: Vale do Anhangabaú, 350 – 8º andar – Centro – São Paulo – SP

Data: 26 de maio – Sábado

Período: das 09h00 às 17h00

Link do site do evento: http://www.ancord.org.br/curso/mercado-de-capitais-conceitos-e-procedimentos-operacionais/

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