2º Congresso Internacional de Compliance

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Tudo o que você precisa saber sobre:

• FTCA
• FCPA
• UK BRIBERY
ACT
• Lei Anticorrupção
• Licitações
• Política de compliance
• Investigações internas
• Lavagem de dinheiro

E outros temas relacionados ao compliance nacional e internacional.

Tópicos abordados:
DIA 25/06/2014
• O Combate à corrupção empresarial pela visão do poder público
• A perspectiva do Ministério Público e da Polícia Federal sobre a Lei 12.846/13 e seus desafios (condução das investigações, pluralidade de competências, leniência, multa)
• A perspectiva privada sobre a Lei Anticorrupção e as ferramentas de compliance para uma governança corporativa efetiva. A visão Executiva
• A perspectiva internacional sobre a Lei 12.846/13 – Visão da América Latina
• Passo a passo de uma Investigação de Compliance
• Risk Assessment – A ferramenta para entender os desafios a serem enfrentados na condução de um programa de Compliance
• Aspectos trabalhistas de um Programa de Compliance
• Criminal Compliance – Sim, a sua empresa precisa de um advogado criminalista

DIA 26/06/2014
• Publicidade e compliance: onde está o risco reputacional?
• Trends de Compliance para os próximos anos
• Compliance nas Operações de M&A. Condução de Due Diligence efetiva para a segurança dos negócios
• Interação com terceiros: como administrar esse foco de risco
• Desafios do Compliance Financeiro: FATCA
• Desafios do Compliance Financeiro: Lei de Lavagem de Dinheiro
• Trends do Compliance Financeiro

Workshop Especial: “Como montar e gerir uma área de Compliance”.

O passo a passo para a estruturação de um programa de Compliance.
Painel conduzido pelo Cluster Compliance Officer da Siemens – Wagner Giovanini, com participação de José Ricardo de Bastos Martins (Peixoto & Cury Advogados) e Daniel Sibille (Oracle).
Obs.: Workshop limitado aos primeiros 90 inscritos para o 2º Congresso.


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